خطة مدكرة جريمة غسل الأموال في القانون السعودي

مواضيع عامةOctober 6, 2017

خطة مدكرة جريمة غسل الأموال في القانون السعودي

المقدمة وتشتمل على : أهمية البحث وأسباب اختياره. والدراسات السابقة التي تمتد عند الحاجة إلى عرضها والاستفادة منها ، ومنهج البحث وتقسيماته .

تمهيد وفيه :

أولاً : التعريف بمفردات العنوان .

ثانياً : نشأة غسل الأموال .

ثالثاً : أركان جريمة غسل الأموال .

رابعاً : آثار جريمة غسل الأموال .

الفصل الأول : أهم مصادر الأموال المغسولة ( المتحصلة من الحرام)

المبحث الأول : الإتجار في المخدرات .

المطلب الأول : تعريف المخدرات في الفقه والنظام .

المطلب الثاني : حكم المخدرات في الفقه والنظام .

المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن المخدرات .

المبحث الثاني : الإتجار في الإنسان والأعضاء البشرية .

المطلب الأول : مفهوم الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .

المطلب الثاني : صور الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية في الفقه والنظام .

المطلب الثالث : حكم الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية في الفقه والنظام.

المطلب الرابع : حكم غسل المال الناتج عن الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .

المبحث الثالث : الإتجار غير المشروع في الأسلحة .

المطلب الأول : تعريف الإتجار غير المشروع في الأسلحة .

المطلب الثاني : حكم الإتجار بالسلاح غير المشروع .

المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن الإتجار غير المشروع بالأسلحة في الفقه والنظام .

المبحث الرابع : جرائم الفساد الإداري

المطلب الأول : تعريف الفساد الإداري .

المطلب الثاني : صور الفساد الإداري .

المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن جرائم الفساد الإداري .

المبحث الخامس : جرائم الإرهاب

المطلب الأول : تعريف الإرهاب

المطلب الثاني : أسباب الإرهاب ووسائله .

المطلب الثالث : منهج الإسلام في مكافحة الإرهاب .

المطلب الرابع : علاقة الإرهاب بغسل الأموال .

المطلب الخامس : حكم غسل المال الناتج عن جرائم الإرهاب .

المبحث السادس : جرائم أخرى

الفصل الثاني : صور غسل الأموال ووسائله

المبحث الأول صور غسل الأموال .

المبحث الثاني : وسائل غسل الأموال .

المطلب الأول : الوسائل التقليدية .

المطلب الثاني : الوسائل الحديثة .

الفصل الثالث : طرق مكافحة غسل الأموال

المبحث الأول : جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لغسل الأموال .

المطلب الأول : نظام مكافحة غسل الأموال والأنظمة ذات العلاقة .

المطلب الثاني: إنشاء إدارات مختصة لمكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً .

المطلب الثالث : تطبيق الشريعة الإسلامية .

المطلب الرابع : تعاون ومشاركة المملكة العربية السعودية مع المؤسسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .

المبحث الثاني : دور المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة غسل الأموال .

مقدمة : تعريف المؤسسات المالية وغير المالية .

المطلب الأول : الالتزام بالحذر والاحتياط .

المطلب الثاني : وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع جرائم غسل الأموال .

المطلب الثالث : الإبلاغ عن العمليات المشبوهة .

المطلب الرابع : حدود واستثناءات السرية المصرفية .

الفصل الرابع : طرق التخلص من المال الحرام

المبحث الأول : التوبة .

المبحث الثاني : ردُّ الأموال الحرام إلى أصحابه
ا .

المطلب الأول : إذا عرف صاحبها .

المطلب الثاني : إذا جهل صاحبها .

المبحث الثالث : الأموال الحرام المغسولة إذا اختلطت بالأموال المباحة .

المطلب الأول : إذا أمكن تمييز الحرام .

المطلب الثاني : إذا لم يمكن التمييز .

المبحث الرابع : حكم الانتفاع بالأموال المغسولة (المتحصلة من الحرام) .

المطلب الأول : في مجال الطاعة والخير .

المطلب الثاني : في مجال المعصية والشر .

المطلب الثالث : في مجال الإنفاق على النفس .

المبحث الخامس : موقف النظام من طرق التخلص من المال الحرام .

الفصل الخامس : عقوبة غسل الأموال في الفقه والنظام

المبحث الأول : تعريف العقوبة وأنواعها .

المطلب الأول : تعريف العقوبة في اللغة والفقه والنظام .

المطلب الثاني : أنواع العقوبة .

الفرع الأول : العقوبة المقدرة .

الفرع الثاني : العقوبة غير المقدرة .

المبحث الثاني : عقوبة غسل الأموال في الفقه .

المطلب الأول : العقوبة الدنيوية .

المطلب الثاني : العقوبة الأخروية .

المبحث الثالث : عقوبة غسل الأموال في النظام .

المطلب الأول : العقوبة المالية .

المطلب الثاني : عقوبة السجن .

المطلب الثالث : تطبيق العقوبة .

الخاتمة .

فهرس الآيات .

فهرس الأحاديث والآثار .

فهرس المراجع .

فهرس الموضوعات .

رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر